Домой Новости МВД начало выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков

МВД начало выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков

20
0

МВД начало выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков

В новый сервис министерства интегрирован модуль мониторинга криптовалютных транзакций

МВД начало выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков

МВД использует цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» для выявления недобросовестных владельцев криптокошельков. Начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил в интервью ТАСС, что в этом уже есть положительный опыт.

Сервис обладает модулем мониторинга криптовалютных транзакций, а также аналитическим модулем, который позволяет оперативно получать и оценивать информацию о финансовых рисках экономики по всей стране.

«Уже имеется положительный опыт использования данного инструмента по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков», — подчеркнул Курносенко.

adv.rbc.ru

Помимо прочего сервис показывает результаты совместной работы в разрезе нацпроектов, по линиям работы в сфере лесопромышленного комплекса, ЖКХ, оборонной промышленности, киберпреступности и иных направлений деятельности.

В марте прошлого года следователи МВД завели первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи. Один из фактических владельцев торговой площадки, который контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и переводил их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их.

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Московской области. При себе у задержанного в двух дорожных чемоданах находились наличные на сумму свыше 190 млн рублей. Также полиция провела 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Яле.

— Аналитик назвал самую перспективную криптовалюту на текущий момент

— Предложение ЕС по налогообложению затронет криптокомпании по всему миру

— Южнокорейские биржи вынесли предупреждение в отношении токена WAVES

— Marathon Digital рассмотрит возможность покупки Compute North

— Юристы раскритиковали идею ЦБ лицензировать майнеров

Автор

Михаил Теткин
Источник